【中玻網(wǎng)】發(fā)行人聲明
　　
　　本公司及董事會全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容真實、準確、完整，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對公告中的虛假記載、誤導性陳相關(guān)公司股份公司憑證走勢
　　
　　中國建筑6.40-0.02-0.31%述或重大遺漏承擔個別和連帶的法律責任。
　　
　　本預(yù)案是本公司董事會對本次非公開發(fā)行A股股份公司憑證的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。
　　
　　本次非公開發(fā)行A股股份公司憑證完成后，公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負責；因本次非公開發(fā)行A股股份公司憑證引致的投入資金風險，由投入資金者自行負責。
　　
　　投入資金者如有任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股份公司憑證經(jīng)紀人、律師、有經(jīng)驗會計師或其他有經(jīng)驗顧問。
　　
　　本預(yù)案所述事項并不代表審批部門對于本次非公開發(fā)行A股股份公司憑證相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認、批準或核準，本預(yù)案所述本次非公開發(fā)行A股股份公司憑證相關(guān)事項的生效和完成尚待取得有關(guān)審批部門的批準或核準。
　　
　　重大事項提示
　　
　　1、本公司非公開發(fā)行A股股份公司憑證相關(guān)事項已經(jīng)獲得本公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過和中國證監(jiān)會的核準。
　　
　　2、本次非公開發(fā)行的對象為包括公司控股股東張德華以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的經(jīng)濟權(quán)益憑證投入資金設(shè)立資金管理公司、經(jīng)濟權(quán)益憑證公司、信托投入資金公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投入資金者、合格境外機構(gòu)投入資金者以及其他機構(gòu)投入資金者、自然人等合計不超過10名的特定投入資金者。經(jīng)濟權(quán)益憑證投入資金設(shè)立資金管理公司以其管理的2只以上設(shè)立資金認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投入資金公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以金額現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股份公司憑證。
　　
　　3、本次發(fā)行的定價基準日為第五屆董事會第十六次會議決議公告日。本次非公開發(fā)行的價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股份公司憑證均價的90%，即不低于33.09元/股。較終發(fā)行價格由公司股東大會授權(quán)董事會在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準批復后，按照證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
　　
　　公司股份公司憑證在定價基準日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，將對發(fā)行價格進行相應(yīng)調(diào)整。
　　
　　公司控股股東張德華不參與本次非公開發(fā)行定價的市場詢價，但承諾接受市場詢價結(jié)果并與其他投入資金者以相同價格認購。
　　
　　4、本次非公開發(fā)行A股股份公司憑證數(shù)量預(yù)計不超過1,904萬股，擬籌集資金總額不超過63,000萬元。在上述范圍內(nèi)，公司將提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及實際認購情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定較終發(fā)行數(shù)量。若公司在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行的股份公司憑證數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
　　
　　本次非公開發(fā)行股份公司憑證數(shù)量以中國證監(jiān)會較終核準發(fā)行的股份公司憑證數(shù)量為準。
　　
　　5、本次發(fā)行籌集資金總額不超過63,000萬元，扣除發(fā)行費用后將用于實施“甘肅石島玻璃有限公司高等玻璃制品建設(shè)項目”、“江蘇石島玻璃有限公司高等輕量化玻璃制品建設(shè)項目”及“償還銀行貸款”。在本次非公開發(fā)行A股股份公司憑證籌集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，并在籌集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
　　
　　6、公司控股股東張德華認購的本次非公開發(fā)行股份公司憑證自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其余不超過9名特定投入資金者認購的本次非公開發(fā)行股份公司憑證自發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律、法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
　　
　　7、關(guān)于利潤分配和現(xiàn)金分紅政策的詳細情況，請參見本預(yù)案“第六節(jié)公司利潤分配政策及執(zhí)行情況”。
　　
　　8、本次非公開發(fā)行股份公司憑證在發(fā)行完畢后，公司控股股東與實際控制人不變，不會導致本公司股權(quán)分布不具備上市條件。
　　
　　釋義
　　
　　本報告中除另有說明，下列詞語具有如下含義：