本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、重要內(nèi)容提示

　　本次大會(huì)召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會(huì)議召開情況

　　1、召開時(shí)間：2009年5月8日上午9時(shí)30分；

　　2、召開地點(diǎn)：秦皇島市西港路本公司三樓會(huì)議室；

　　3、召開方式：以現(xiàn)場投票方式進(jìn)行；

　　4、召集人：公司董事會(huì)；

　　5、主持人：董事長曹田平先生；

　　6、本次大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　出席會(huì)議的股東及股東代表共3人，代表股份數(shù)26474．946萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的47．51％。

　　四、提案審議和表決情況

　　會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)通過了如下決議：

　　1、審議通過了公司2008年度董事會(huì)工作報(bào)告。

　　同意26474．946萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì) 0股，棄權(quán) 0股。

　　2、審議通過了公司2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　同意26474．946萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì) 0股，棄權(quán) 0股。

　　3、審議通過了公司2008年年度報(bào)告及摘要。

　　同意26474．946萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì) 0股，棄權(quán) 0股。

　　4、審議通過了公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

　　同意26474．946萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì) 0股，棄權(quán) 0股。

　　5、審議通過了公司2008年度利潤分配方案。同意26474．946萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司（母公司）2008年度實(shí)現(xiàn)凈利潤－218，092，713．27元，加上期初未分配利潤－283，816，359．95元，本年度可供投資者分配利潤為－501，909，073．22元，累計(jì)虧損額較大。公司2008年度利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：不進(jìn)行利潤分配，也不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　6、審議通過了關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。

　　同意26474．946萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì) 0股，棄權(quán) 0股。

　　7、審議通過了公司獨(dú)立董事2008年度述職報(bào)告。

　　同意26474．946萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì) 0股，棄權(quán) 0股。

　　8、審議通過了關(guān)于續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為2009年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　同意26474．946萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì) 0股，棄權(quán) 0股。

　　上述議案內(nèi)容詳見本公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的2008年年度股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市太平洋中證律師事務(wù)所；

　　2、律師姓名：張玉

　　3、結(jié)論性意見：貴公司2008年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司2008年年度股東大會(huì)決議；

　　2、北京市太平洋中證律師事務(wù)所關(guān)于秦皇島耀華玻璃股份有限公司2008年度股東大會(huì)之法律意見書。

　　特此公告。

　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會(huì)

　　2009年5月8日